ThailandTIP Forum
Thailand-Foren der TIP Zeitung => Ämter, Gesetze und Visumsangelegenheiten => Thema gestartet von: Scaramanga am 24. Juli 2026, 16:21:34
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Thailands Vorgehen gegen Nominees könnte noch deutlich verschärft werden, da ein Gesetzesvorschlag vorsieht, versteckte ausländische Eigentumsverhältnisse als Geldwäschedelikt einzustufen. AMLO-Befugnisse, Landenteignungen, die Rückverfolgung von Vermögenswerten, Haftstrafen und Geldbußen in Höhe von 3 Millionen Baht könnten Investoren treffen, während sich die landesweiten Razzien verschärfen.
https://www.thaiexaminer.com/thai-news-foreigners/2026/07/24/crackdown-turned-nightmare-for-foreign-owners-plan-to-treat-nominee-schemes-as-money-laundering/ (https://www.thaiexaminer.com/thai-news-foreigners/2026/07/24/crackdown-turned-nightmare-for-foreign-owners-plan-to-treat-nominee-schemes-as-money-laundering/)
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In Chiang Mai wurden 31 Unternehmen durchsucht, die über Strohmänner in ausländischem Besitz sind
Von den 31 Unternehmen sollen 16 thailändische Strohaktionäre haben, während die übrigen 15 gegen die Beschränkungen für ausländische Beteiligungen verstoßen. Die 31 Unternehmen verfügen über Grundstücke mit einer Fläche von etwa 20 Rai im Wert von rund 633 Millionen Baht.
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/3288799/31-foreignowned-by-proxy-companies-raided-in-chiang-mai (https://www.bangkokpost.com/thailand/general/3288799/31-foreignowned-by-proxy-companies-raided-in-chiang-mai)
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jetzt muß man noch warten bis die Namen der Leute veröffentlicht werden.
Ich vermute mal, schon wieder Grau-Chinesen
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Das dies endlich einmal durchgesetzt wird, ist eigentlich schon sehr lange überfällig!
Das betrifft aber bei weitem nicht nur Chinesen, auch Russen, Israelis sowie DACH – Expats mischen damit!
Bei den DACH Expats war es schon vor mehr als 30 Jahren sehr beliebt Land auf Ihre Company zu kaufen und darauf sein Haus zu bauen!
Natürlich machte ihre Firmen keine Gewinne, zahlten auch keine Steuern!
Dabei gibt, und gab es in Thailand ähnlich wie in Deutschland die Möglichkeit das eine Co Ltd. von einer Behörde, wenn diese keine Gewinne/Umsätze macht als inaktiv im Register abgemeldet wird.
Also Landkauf über eine Company und sein Haus drauf bauen, da sollte es schon eine Gewinnorientierte Firma sein!
Wer 3 Jahre in Folge keine Bilanz einreicht, wird von der Behörde als inaktiv oder aufgegeben eingestuft (defunct bzw. inactive) und aus dem Register gestrichen. Das ist keine ordnungsgemäße Liquidation, sondern eine behördliche Löschung, die bei Reaktivierung zu großen rechtlichen Problemen führt.
In Deutschland ähnlich…
Verdacht auf Vermögenslosigkeit: Reicht eine GmbH jahrelang keine Bilanzen ein und reagiert auf Aufforderungen nicht, entsteht bei den Behörden der Verdacht, dass die Firma keine Geschäfte mehr macht und kein Vermögen mehr besitzt.
Amtslöschung: Das Registergericht kann das Verfahren zur Löschung der Gesellschaft im Handelsregister einleiten, wenn sich offenkundig zeigt, dass die Firma vermögenslos ist und am Wirtschaftsverkehr nicht mehr teilnimmt.
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Das umfassende Vorgehen der Regierung gegen illegale Unternehmen hat nun auch Krabi erreicht, wo derzeit mehr als 1.000 registrierte Unternehmen wegen des Verdachts auf Scheineigentümerschaft untersucht werden und 31 Unternehmen bereits als Scheinfirmen identifiziert wurden. Der stellvertretende Innenminister Polpeera Suwannachawi hat eine behördenübergreifende Untersuchung der Geldflüsse angeordnet und gleichzeitig die Durchsetzungskampagne über Phuket hinaus ausgeweitet, um Missbräuche beim Grundbesitz, nicht lizenzierte Hotels und organisierte kriminelle Aktivitäten in einer der am schnellsten wachsenden Tourismusprovinzen Thailands ins Visier zu nehmen.
https://www.thaiexaminer.com/thai-news-foreigners/2026/07/26/crackdown-on-foreign-nominee-firms-and-business-concerns-moves-into-krabi-1000-firms-hot-listed/ (https://www.thaiexaminer.com/thai-news-foreigners/2026/07/26/crackdown-on-foreign-nominee-firms-and-business-concerns-moves-into-krabi-1000-firms-hot-listed/)
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Ein mit Großbritannien verbundenes Netzwerk von Strohmännern, das hinter Grundstücken in bester Lage in Krabi im Wert von 2,146 Milliarden Baht steht, wurde aufgedeckt. Die Behörden beschlagnahmten 22 Grundstücke, während die Polizei ihre Ermittlungen zu ausländischen Finanzmitteln, thailändischen Strohmännern, verdächtigen Grundbesitzrechten und möglicher Komplizenschaft von Amtsträgern ausweitete.
https://www.thaiexaminer.com/thai-news-foreigners/2026/07/27/land-valued-at-over-2-1-billion-baht-seized-from-uk-man-in-krabi-linked-to-corporate-shareholding-scheme/ (https://www.thaiexaminer.com/thai-news-foreigners/2026/07/27/land-valued-at-over-2-1-billion-baht-seized-from-uk-man-in-krabi-linked-to-corporate-shareholding-scheme/)