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[Scaramanga]

Thailands Vorgehen gegen Nominees könnte noch deutlich verschärft werden, da ein Gesetzesvorschlag vorsieht, versteckte ausländische Eigentumsverhältnisse als Geldwäschedelikt einzustufen. AMLO-Befugnisse, Landenteignungen, die Rückverfolgung von Vermögenswerten, Haftstrafen und Geldbußen in Höhe von 3 Millionen Baht könnten Investoren treffen, während sich die landesweiten Razzien verschärfen.

https://www.thaiexaminer.com/thai-news-foreigners/2026/07/24/crackdown-turned-nightmare-for-foreign-owners-plan-to-treat-nominee-schemes-as-money-laundering/

[Scaramanga]

In Chiang Mai wurden 31 Unternehmen durchsucht, die über Strohmänner in ausländischem Besitz sind

Von den 31 Unternehmen sollen 16 thailändische Strohaktionäre haben, während die übrigen 15 gegen die Beschränkungen für ausländische Beteiligungen verstoßen. Die 31 Unternehmen verfügen über Grundstücke mit einer Fläche von etwa 20 Rai im Wert von rund 633 Millionen Baht.

https://www.bangkokpost.com/thailand/general/3288799/31-foreignowned-by-proxy-companies-raided-in-chiang-mai

[karl]

jetzt muß man noch warten bis die Namen der Leute veröffentlicht werden.
Ich vermute mal, schon wieder Grau-Chinesen

[riklak]

Das dies endlich einmal durchgesetzt wird, ist eigentlich schon sehr lange überfällig!

Das betrifft aber bei weitem nicht nur Chinesen, auch Russen, Israelis sowie DACH – Expats mischen damit!

Bei den DACH Expats war es schon vor mehr als 30 Jahren sehr beliebt Land auf Ihre Company zu kaufen und darauf sein Haus zu bauen!

Natürlich machte ihre Firmen keine Gewinne, zahlten auch keine Steuern!

Dabei gibt, und gab es in Thailand ähnlich wie in Deutschland die Möglichkeit das eine Co Ltd. von einer Behörde, wenn diese keine Gewinne/Umsätze macht als inaktiv im Register abgemeldet wird.

Also Landkauf über eine Company und sein Haus drauf bauen, da sollte es schon eine Gewinnorientierte Firma sein!

Wer 3 Jahre in Folge keine Bilanz einreicht, wird von der Behörde als inaktiv oder aufgegeben eingestuft (defunct bzw. inactive) und aus dem Register gestrichen. Das ist keine ordnungsgemäße Liquidation, sondern eine behördliche Löschung, die bei Reaktivierung zu großen rechtlichen Problemen führt.


In Deutschland ähnlich…

Verdacht auf Vermögenslosigkeit: Reicht eine GmbH jahrelang keine Bilanzen ein und reagiert auf Aufforderungen nicht, entsteht bei den Behörden der Verdacht, dass die Firma keine Geschäfte mehr macht und kein Vermögen mehr besitzt.
Amtslöschung: Das Registergericht kann das Verfahren zur Löschung der Gesellschaft im Handelsregister einleiten, wenn sich offenkundig zeigt, dass die Firma vermögenslos ist und am Wirtschaftsverkehr nicht mehr teilnimmt.

[Scaramanga]

Das umfassende Vorgehen der Regierung gegen illegale Unternehmen hat nun auch Krabi erreicht, wo derzeit mehr als 1.000 registrierte Unternehmen wegen des Verdachts auf Scheineigentümerschaft untersucht werden und 31 Unternehmen bereits als Scheinfirmen identifiziert wurden. Der stellvertretende Innenminister Polpeera Suwannachawi hat eine behördenübergreifende Untersuchung der Geldflüsse angeordnet und gleichzeitig die Durchsetzungskampagne über Phuket hinaus ausgeweitet, um Missbräuche beim Grundbesitz, nicht lizenzierte Hotels und organisierte kriminelle Aktivitäten in einer der am schnellsten wachsenden Tourismusprovinzen Thailands ins Visier zu nehmen.

https://www.thaiexaminer.com/thai-news-foreigners/2026/07/26/crackdown-on-foreign-nominee-firms-and-business-concerns-moves-into-krabi-1000-firms-hot-listed/

[Scaramanga]

Ein mit Großbritannien verbundenes Netzwerk von Strohmännern, das hinter Grundstücken in bester Lage in Krabi im Wert von 2,146 Milliarden Baht steht, wurde aufgedeckt. Die Behörden beschlagnahmten 22 Grundstücke, während die Polizei ihre Ermittlungen zu ausländischen Finanzmitteln, thailändischen Strohmännern, verdächtigen Grundbesitzrechten und möglicher Komplizenschaft von Amtsträgern ausweitete.

https://www.thaiexaminer.com/thai-news-foreigners/2026/07/27/land-valued-at-over-2-1-billion-baht-seized-from-uk-man-in-krabi-linked-to-corporate-shareholding-scheme/

[Scaramanga]

Es wurden Bedenken geäußert, dass Ausländer, insbesondere aus Indien, thailändische Strohmänner nutzen, um eine große Anzahl von Unternehmen zu betreiben und Immobilien in Pattaya zu besitzen.
Dieses Investitionsmodell dominiert Berichten zufolge den Dienstleistungs- und Unterhaltungssektor, beeinträchtigt die Wettbewerbsfähigkeit lokaler thailändischer Unternehmen und schürt Befürchtungen vor einem „Zero-Dollar-Tour“-Szenario, bei dem das Geld der thailändischen Wirtschaft nicht zugutekommt.
Das Problem wird zum Teil auf die visumfreie Einreisepolitik des Landes zurückgeführt, was Forderungen an die Regierung laut werden lässt, „Qualitätstouristen“ auszuwählen und dringend Maßnahmen gegen illegale Strohmann-Vereinbarungen zu ergreifen.
Als Reaktion darauf bestätigten Vertreter der Provinzbehörden das Problem und versprachen, streng gegen jeden Investor vorzugehen – unabhängig von seiner Nationalität –, bei dem festgestellt wird, dass er illegal Strohmänner einsetzt, um das Gesetz zu umgehen.

https://www.nationthailand.com/news/general/40070907

[Scaramanga]

Anutin verschärft Thailands Vorgehen gegen ausländische Nominees, während die Zahl der risikobehafteten Registrierungen um 81,77 % einbricht. Mehr als 20 Milliarden Baht werden eingefroren, während Tausende von Unternehmen, Eigentumswohnungen und Grundstücken unter die Lupe genommen werden.

https://www.thaiexaminer.com/thai-news-foreigners/2026/09/11/foreign-nominee-companies-down-by-81-77-as-government-seizes-or-freezes-assets-of-over-20-billion-baht/

[Scaramanga]

Hunderte Thailänder demonstrierten vor der israelischen Botschaft in Bangkok gegen mutmaßlich illegale Landkäufe und Geschäfte israelischer Staatsbürger und trugen Schilder mit Aufschriften wie „Thailand Is Not For Sale“ und „This Is Not The Promised Land“.

https://www.scmp.com/week-asia/politics/article/3367036/thais-take-streets-rare-protest-against-israel-not-promised-land?module=twia_highlight&pgtype=section

[Scaramanga]

Im Rahmen einer Regierungskampagne haben die thailändischen Behörden etwa 2.100 Unternehmen identifiziert, deren Beteiligungsstrukturen auf den Einsatz von Strohmännern hindeuten.
Zusätzlich zu den 2.100 Firmen wurden mehr als 10.000 weitere Unternehmen als verdächtig eingestuft und werden derzeit einer eingehenden Prüfung unterzogen.
Die Ermittlungen haben zudem Unternehmen aufgedeckt, die möglicherweise Strohmänner einsetzen, um Grundstücke im Wert von mehr als 80 Milliarden THB zu besitzen, was rechtliche Schritte nach sich zieht.
Die Maßnahmen der Regierung haben zu einem Rückgang der Anträge auf Registrierung neuer Unternehmen um 70 % geführt, bei denen das Risiko besteht, dass sie Strohmannkonstruktionen nutzen.

https://www.nationthailand.com/news/politics/40071196

[riklak]

Am besten wäre es , diese zu enteignen, Ihre Strafe in Thailand absitzen zu lassen,und nach Verbüßung sofort abschieben!

Gerade die Strafverbüßung in Thailand dürfte schon so einige nachdenklich stimmen!

[Scaramanga]

Thailands Sonderermittlungsbehörde DSI hat am Donnerstag drei mit israelischen Geschäftsleuten verbundene Einrichtungen in Bangkok durchsucht, darunter ein jüdisches Gemeindezentrum; Hintergrund ist der Verdacht, dass thailändische Strohmänner zur Umgehung von Eigentumsgesetzen eingesetzt wurden – Ermittler entdeckten Unterlagen zu über 61 Firmen an einer einzigen Adresse sowie mutmassliche Verstösse gegen Arbeitsgenehmigungen.


https://www.bangkokpost.com/thailand/general/3333653/authorities-search-jewish-buildings-in-bangkok

[Scaramanga]

Der Ministerpräsident ordnet bis Ende Dezember eine landesweite Überprüfung des illegalen Grundbesitzes durch Ausländer an

Premierminister Anutin Charnvirakul hat die Provinzgouverneure angewiesen, bis Ende Dezember Grundstücke zu überprüfen, bei denen der Verdacht besteht, dass sie sich illegal im Besitz von Ausländern befinden, um anschließend die Eigentumsurkunden zu widerrufen.

https://www.bangkokpost.com/thailand/general/3339753/pm-orders-nationwide-review-of-illegal-foreign-land-ownership-by-end-of-december

[Scaramanga]

Die Polizei führte am Mittwochmorgen im Bezirk Bang Lamung Razzien in 12 Immobilien im Gesamtwert von 800 Millionen Baht durch, da der Verdacht bestand, dass diese illegal im Besitz von Ausländern seien.

https://www.bangkokpost.com/thailand/general/3341035/nominee-hunt-targets-chon-buri-properties-worth-b800m