Thailand – das neue Zentrum der Betrugsaktivitäten in SüdostasienDie Lage spitzt sich zu mit Fotos von Betrugsverdächtigen zusammen mit hochrangigen thailändischen Politikern, darunter Premierminister Anutin, Finanzminister Ekniti und der ehemalige Armeechef Apirat.*
Von Richard S. Ehrlich
BANGKOK – Thailand hat im Rahmen einer neuen Razzia gegen internationale Kriminelle, die über zwei Banken in Bangkok angeblich Geld aus Online-Betrugszentren in den Nachbarländern Kambodscha und Myanmar waschen, mehr als 300 Millionen US-Dollar beschlagnahmt, doch die Hauptverdächtigen bleiben weiterhin auf freiem Fuß.
„Die beteiligten Personen sind allesamt Betrüger. Drei oder vier der Festgenommenen sind wichtige Akteure“, erklärte der thailändische Premierminister Anutin Charnvirakul am 3. Dezember nach einer landesweiten Untersuchung. „Die beschlagnahmten oder eingefrorenen Vermögenswerte belaufen sich auf mehr als 10 Milliarden Baht (312,5 Millionen US-Dollar)“, sagte Anutin, ohne die Namen der Festgenommenen zu nennen.
Sie wurden wegen „Verschwörung, Betrieb einer kriminellen Vereinigung, öffentlichen Betrugs und Geldwäsche“ angeklagt, wie aus einer Zusammenfassung des Polizeiberichts hervorgeht.
Mehr als ein Dutzend der Hauptverdächtigen sind allerdings weiterhin auf freiem Fuß, darunter „Yim Leak, Vorsitzender der BIC Group, einem Finanznetzwerk in Kambodscha, der verdächtigt wird, kriminelle Erlöse zur Geldwäsche oder für Geschäftsinvestitionen nach Thailand gebracht zu haben“, hieß es.
Das Bargeld wurde über angeblich gefälschte „Mule-Konten“ gewaschen, bevor es bei zwei der größten Banken Thailands landete. „Es handelt sich um Konten bei der Bangkok Bank und der Kasikornbank, die dem kambodschanischen Geschäftsmann Yim Leak gehört haben sollen“, berichtete die Bangkok Post am 4. Dezember.
„Auf diese Konten gingen insgesamt mehr als drei Milliarden Baht (93,8 Millionen US-Dollar) ein. Weitere Ermittlungen führten die Polizei zu 42 Verdächtigen, von denen 29 festgenommen wurden“, hieß es.
Die Razzia wurde von einem neu gebildeten Team namens „Uproot Transnational Scammers“ durchgeführt, dem das Justizministerium, das Zentralbüro für Ermittlungen, die Abteilung für Sondereinsätze, die Abteilung für Wirtschaftskriminalität, das Zentrum für Cyberkriminalität der Nationalen Polizeibehörde und die Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche (AMLO) angehören.
Das mächtige Internal Security Operations Command, das 1965 während des Kalten Krieges gemeinsam mit der US-amerikanischen Central Intelligence Agency gegründet wurde, um den Kommunismus und andere politische und militärische Bedrohungen zu bekämpfen, ist ebenfalls unter der direkten Aufsicht von Anutin beteiligt.
Die Festnahmen und Beschlagnahmungen erfolgten zwei Wochen, nachdem der investigative Journalist Tom Wright davor gewarnt hatte, dass Thailand von Betrügern als Drehscheibe für Geldwäsche genutzt werde.
„Wenn man zulässt, dass solche Dinge passieren und in das eigene Land gelangen, wenn Politiker und Unternehmen illegal und heimlich gekauft werden, dann steht die Souveränität des Landes auf dem Spiel, oder?“, sagte Wright am 19. November in Singapur bei einer virtuellen Veranstaltung des Foreign Correspondents' Club of Thailand (FCCT).
In Kambodscha beispielsweise „werden riesige Geldsummen gewaschen, indem man Taschen voller Bargeld in Privatjets verlädt, die von Phnom Penh nach Thailand geflogen werden“, so Wright.
Yim Leak und seine Frau sollen Benjamin Mauerberger, alias Ben Smith, beim Geldtransfer geholfen haben, teilte AMLO am 3. Dezember mit.
„Beide Personen hatten Unternehmen in Thailand, die unter derselben Adresse registriert waren, und betrieben gegenseitige Beteiligungen zwischen ihren Ehefrauen, insbesondere in den Bereichen Immobilien und private Luftfahrt – Geschäftsbereiche, die häufig zur Verschleierung illegaler Geldflüsse genutzt werden“, heißt es in der Zusammenfassung der Polizei.
Mauerberger wurde im Rahmen des im September im US-Kongress eingebrachten Gesetzes zur Zerschlagung ausländischer Betrugsringe sanktioniert.
Das Gesetz zielt darauf ab, „eine Behördenübergreifende Task Force einzurichten, um transnationale kriminelle Syndikate zu zerschlagen und zu schließen, die massive Online-Betrugsoperationen gegen Amerikaner durchführen“.
Wright, ein ehemaliger Reporter des Wall Street Journal, dessen Webseite „Whale Hunting“ Finanzskandale weltweit untersucht, ermittelt gegen Mauerberger, der mit politischen Führern und Investoren aus Kambodscha, Thailand und anderen Ländern verkehrt.
„Seit Wochen berichten wir darüber, wie der südafrikanische Geldwäscher Benjamin Mauerberger im Zentrum eines weitverzweigten chinesisch-kambodschanischen kriminellen Betrugsnetzwerks steht“, sagte Wright am 3. Dezember.
„Wir zeigen, wie Mauerberger Hunderte Millionen Dollar gewaschen, thailändischen Politikern und Beamten riesige Bestechungsgelder gezahlt, die Demokratie des Landes untergraben und eines der am schnellsten wachsenden Verbrechen der Welt angeheizt hat.“
„Nun hat die Regierung von Premierminister Anutin Charnvirakul Vermögenswerte in Höhe von 300 Millionen Dollar beschlagnahmt, darunter Yachten, Luxusautos und thailändische Aktien. In einer Erklärung vom heutigen Tag stellte die thailändische Polizei Mauerberger eindeutig in den Mittelpunkt eines kriminellen Netzwerks – das erste Mal, dass die thailändische Regierung dies anerkannt hat“, schrieb Wright auf seiner Webseite.
Mauerberger ist ein „super-vernetzter“ Südafrikaner mit mehreren Pässen, darunter ein „Diplomatenpass“ aus Kambodscha. „Es wird angenommen, dass er sich derzeit in Dubai aufhält“, nachdem er mehr als 20 Jahre lang in Thailand gelebt hatte, behauptet Wright.
„Zu den schwerwiegendsten Unwahrheiten gehören Behauptungen, dass ich in Geldwäsche in Kambodscha, Callcenter-Betrug und Menschenhandel verwickelt bin“, sagte Mauerberger im Oktober. „Ich hatte nie etwas mit solchen Aktivitäten zu tun und werde auch nie etwas damit zu tun haben“, sagte Mauerberger.
Nachdem Premierminister Anutin die Razzia angekündigt hatte, tauchten am 4. Dezember im Internet und in der Bangkok Post Fotos auf, die Anutin zusammen mit sechs anderen Männern, darunter Mauerberger, in einer freundschaftlichen Atmosphäre zeigen, wie sie zusammen an einem Tisch sitzen und gemeinsam zu Abend essen.
Auf den Fotos, die 2014 aufgenommen wurden, sind der derzeitige stellvertretende Premierminister Ekniti Nitithanprapas, der auch Finanzminister ist, der ehemalige Armeechef General Apirat Kongsompong, der ehemalige Senator Upakit Pachairyangkun und der ehemalige Generalinspekteur der nationalen Polizei Visanu Prasarttongosoth zu sehen.
„Schützen sie ihn (Mauerberger)?“, fragte der Oppositionsabgeordnete Rangsiman Rome. „Meint es die Regierung denn ernst mit der Strafverfolgung? Wann bekommen die Opfer ihr Geld zurück?“, schrieb Rangsiman auf seiner Facebook-Seite.
„Es gab keine persönliche Verbindung“, antwortete Anutin. „Ich bestätige, dass ich Ben Smith (Mauerberger) nicht nahe stand“, sagte General Apirat. „Ich war lediglich einer der Teilnehmer“, sagte Finanzminister Ekniti.
Die überwiegend von Chinesen betriebenen Betrugsringe beuten laut internationalen Menschenrechtsgruppen und Ermittlern mehr als 120.000 Menschen aus Dutzenden von Ländern aus, die sie als Mitarbeiter beschäftigen, vor allem in Myanmar und Kambodscha.
Viele Zwangsarbeiter wurden entführt und gefoltert, um Menschen online zu täuschen, während andere sich bereitwillig dafür entschieden, für die Betrüger zu arbeiten, um dafür relativ hohe Gehälter zu erhalten, so die Ermittler.
Die Betrüger arbeiten in streng bewachten, mehrstöckigen Gebäuden, in denen sich „Telefonfarmen“ befinden, von denen aus sie in großem Stil „Sha Zhu Pan“-Betrügereien oder „Pig Butchering“ (Schweineschlachten) betreiben.
Der chinesische Slang beschreibt das Aufmuntern der Opfer mit Schmeicheleien und Lügen auf Tinder, TikTok und anderen Internetplattformen, während ChatGPT, Malware, Deepfake-Fälschungen und technologische Tricks eingesetzt werden, um vertrauenswürdig zu wirken.
Die Opfer werden mit Versprechungen von schnellem Reichtum durch Bitcoin, Immobilien oder andere gefälschte Investitionen geködert. Andere werden dazu verleitet, sich in schmeichelnde Fremde zu verlieben, die die Beziehung langsam in eine Richtung lenkt, in der sie durch Betrug oder Sextortion ihr Vermögen verlieren.
Ausländische Regierungen raten Reisenden, bei Angeboten für scheinbar seriöse Jobs in Thailand vorsichtig zu sein, da die Gefahr besteht, entführt und nach Myanmar oder Kambodscha verschleppt zu werden.
Leichen, zerbombte Gebäude und zerstörte StarLink-Telekommunikationsanlagen sind die jüngsten sichtbaren Folgen der sich verschärfenden Krypto- und Liebesbetrügereien in Südostasien, durch die betrogene Amerikaner und andere Menschen um Milliarden von Dollar gebracht wurden.
„Nach Schätzungen der US-Regierung haben Amerikaner im Jahr 2024 mindestens 10 Milliarden Dollar durch Betrugsoperationen mit Sitz in Südostasien verloren, was einem Anstieg von 66 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht“, teilte das Amt für die Kontrolle ausländischer Vermögenswerte (OFAC) des US-Finanzministeriums am 12. November mit.
Das OFAC warnt vor „den immensen Auswirkungen der südostasiatischen Betrugszentren auf Amerikaner“.
Auch das Global Investigative Operations Center des US-Geheimdienstes und die Financial Crimes Taskforce des Heimatschutzministeriums befassen sich mit diesen Fällen. Die Ermittler werden vom Diplomatic Security Service des Außenministeriums, dem National Targeting Center der Zoll- und Grenzschutzbehörde, den US-Marshals und ausländischen Sicherheitskräften unterstützt.
Der Druck auf Thailand, gegen diese Betrüger vorzugehen, nahm zu, nachdem kürzlich mindestens zwei Thailänder in Poipet, einer kambodschanischen Grenzstadt, die für mutmaßliche illegale Betrugszentren berüchtigt ist, ums Leben kamen. Ihre Leichen wiesen Blutergüsse auf, die möglicherweise von Folter stammen, nachdem sie nicht genügend Opfer betrügen konnten, so die Ermittler.
Im November verhafteten südkoreanische und kambodschanische Sicherheitsbeamte 17 Koreaner, die in kambodschanischen Betrugszentren arbeiteten, nachdem ein südkoreanischer Universitätsstudent angeblich dazu verleitet worden war, als Betrüger in Kambodscha zu arbeiten, und im August zu Tode gefoltert worden war, berichtete die Washington Times am 28. November aus Seoul.
China verurteilte am 4. November fünf ausgelieferte chinesisch-myanmarische Männer zum Tode, darunter die Milliardäre Bai Suocheng und seinen Sohn Bai Yingcang, wegen Mordes, Betrugs und anderer Verbrechen, die sie während des mehrjährigen Betriebs von Betrugszentren, Kasinos und Bordellen in der Region Kokang in Myanmar nahe der Grenze zu Südchina begangen hatten.
An anderer Stelle hat das Militär von Myanmar in den letzten zwei Monaten Drohnen eingesetzt, um den KK Park, einen berüchtigten 500 Hektar großen Betrugskomplex, zu bombardieren. Der KK Park ist eines von mehreren Betrugszentren in Myanmar entlang des Moei-Flusses, der die Grenze zu Thailand gegenüber der Stadt Mae Sot bildet.
Während der Zusammenstöße am 3. Dezember soll das myanmarische Militär den KK Park besetzt haben, während es gegen Guerillakämpfer der ethnischen Minderheit Karen National Union kämpfte, die seit dem Zweiten Weltkrieg für eine unabhängige oder autonome Heimat kämpfen.
Explosionen erschütterten den weitläufigen Komplex, der Wohnhäuser, Geschäfte und Prostituierte umfasst, um erfolgreiche Betrüger zu belohnen.
Im November flohen mehr als 1.500 Inder, Chinesen, Pakistaner, Vietnamesen, Äthiopier, Kenianer, Filipinos, Ugander, Nepalesen, ein Südsudanese, ein Ägypter, ein Kasache, ein Burundier und ein Ruander sowie weitere Personen über den Moei-Fluss nach Thailand, um den Bombardierungen zu entkommen.
Elon Musks Satellitennetzwerk Starlink „deaktivierte über 2.500 Starlink-Kits in der Nähe von mutmaßlichen Betrugszentren in Myanmar“, sagte Lauren Dreyer, Vizepräsidentin für den Geschäftsbetrieb von Starlink bei SpaceX, nachdem Starlink-Internetgeräte auf den Dächern des KK Park aufgetaucht waren.
Unterdessen hob das US-Justizministerium im Oktober eine Anklage vor dem Bundesgericht in Brooklyn, New York, auf, in der „der kambodschanische Staatsbürger Chen Zhi, auch bekannt als Vincent, 37, Gründer und Vorsitzender der Prince Holding Group (PCG) – Prince Group – einem multinationalen Unternehmenskonglomerat mit Sitz in Kambodscha, wegen Verschwörung zum Telekommunikationsbetrug und Geldwäsche angeklagt wurde, weil er die Prince Group bei der Leitung von Betrugskomplexen mit Zwangsarbeit in ganz Kambodscha geleitet hatte“.
Das Justizministerium erklärte: „Personen, die gegen ihren Willen in den Lagern festgehalten wurden, waren an Kryptowährungs-Investitionsbetrügereien beteiligt, die als „Pig Butchering“-Betrug bekannt sind und bei denen Opfern in den Vereinigten Staaten und auf der ganzen Welt Milliarden von Dollar gestohlen wurden. Der Angeklagte ist auf freiem Fuß.“
Das FBI, die Staatsanwaltschaft des östlichen Bezirks von New York und die Abteilung für nationale Sicherheit des Justizministeriums beschlagnahmten Bitcoin im Wert von 15 Milliarden US-Dollar aus den mutmaßlichen Betrugsgewinnen des in China geborenen Chen Zhi.
Am 26. Oktober erklärte Gabriel Tan, der damalige Kommunikationschef von PHG: „PHG weist alle Behauptungen, es sei in Menschenhandel, Online-Betrug, Sklavenhandel, Geldwäsche oder andere kriminelle Machenschaften verwickelt, kategorisch zurück.“
Link:
https://asiatimes.com/2025/12/hold-thailand-the-new-eye-of-se-asias-scam-center-storm/* Gemeint ist wohl das Bild im Link:
https://prachataienglish.com/sites/default/files/styles/super_cover_upload/public/files-super-cover/2025/2025-12/592942069_10161613527850684_7045.jpg.webp?itok=yFjlsuRv
