Brazen Wal jagen - Teil 4/6
03 – DIE GELDWÄSCHEMASCHINEMauerberger erzählte seinen Geschäftspartnern, dass er und Leak 20 % von allen Transaktionen als „Geldwäschegebühr” einbehielten. Aber die Person, die über das Geschäft Bescheid wusste, sagte, dass Mauerberger und Leak oft einfach komplette Einzahlungen stehlen. Die chinesischen Geschäftsleute, die Geld einzahlen, sind selbst in kriminelle Aktivitäten verwickelt und konnten sich daher nicht beschweren. Das ist der Preis, den sie für ihre Geschäfte zahlen müssen.
Seit 2021 muss Mauerberger keine Privatjets mehr mieten; er kaufte sich einen eigenen – eine Gulfstream G550 im Wert von mehreren zehn Millionen Dollar, was in seinem Umfeld Fragen darüber aufwarf, wie er sich einen solchen Luxus leisten konnte. Er entwickelte eine autoritäre Ader und verlangte von seinen Untergebenen, Aufgaben innerhalb von Minuten zu erledigen. Er wurde scherzhaft als „Hitler” bezeichnet, ein geschmackloser Spitzname angesichts seiner jüdischen Herkunft, was ihm jedoch nichts ausmachte.
Mauerberger begann, von Phnom Penh – wo er im luxuriösen Rosewood Hotel wohnte – mit dem Gulfstream nach Bangkok zu fliegen, mit Koffern voller Bargeld, von denen einige mit Ketten gesichert waren. Der Südafrikaner verlangte oft, dass das Flugzeug um 5:30 Uhr morgens bereitstehen sollte, erschien aber selbst erst um 11 Uhr, sagen Leute, die mit ihm gereist sind. Die Pläne änderten sich plötzlich. Sobald er angekommen war, stieg Mauerberger schnell ein, oft zusammen mit seiner Frau Cattaliya, und bat darum, in der Kabine nicht gestört zu werden. Die Flugbegleiterinnen – schöne thailändische Frauen, auf die Cattaliya eifersüchtig war – waren nicht glücklich darüber. Es war klar, dass etwas Zwielichtiges im Gange war.
Die Achillesferse war Yim Leak. Jahrelang hatte Mauerberger sich zurückgehalten. Es bedurfte einiger Recherche, um Fotos von ihm zu finden: eines aus einem Nachtclub in Bangkok aus dem Jahr 2012, ein weiteres mit einigen Geschäftsleuten in Vietnam und ein weiteres, auf dem er spielerisch eines von Yim Leaks Sturmgewehren in der Hand hält. Aber fast nichts Aktuelles. Leak und seine Frau hingegen konnten nicht anders, als auf Instagram anzugeben. Leak postete ein Foto aus der Gulfstream, auf dem er eine 2 Millionen Dollar teure Richard Mille Tourbillon Skull Uhr trug, seine Frau in einem Louis Vuitton Pyjama. Er wurde in Bangkok fotografiert, wie er einen 3,5 Millionen Dollar teuren Bugatti Chiron mit einem „Boss”-Nummernschild fuhr.
Das war unerwünschte Aufmerksamkeit.
Im Jahr 2021 tauchten im Internet erschreckende Videos und Fotos von Gräueltaten in Betrugskomplexen auf – Menschen, die mit Elektrostöcken geschlagen und an Eisenbettgestelle gekettet wurden. Dies zog die Aufmerksamkeit der kambodschanischen und internationalen Medien auf sich. Die kambodschanische Nachrichtenagentur „The Voice of Democracy” veröffentlichte einen Enthüllungsbericht über die sklavenähnlichen Zustände in den Betrugszentren von Long Bay und zitierte dabei ein taiwanesisches Opfer, dem es gelungen war, nach Zahlung eines Lösegelds zu fliehen. Deng Pibing bestritt jegliche Kenntnis davon. Er sagte, Zhengheng sei Eigentümer des Grundstücks und habe Long Bay entwickelt, habe aber keine Kontrolle über die Aktivitäten innerhalb der Anlage.
Als sich die Medienberichte häuften, begann das FBI, die Verbindungen zwischen der Zwangsarbeit in Kambodscha und den Geldverlusten amerikanischer Bürger herzustellen. Agenten der New York Joint Asian Criminal Enterprise Task Force des FBI konzentrierten sich schließlich auf Chen Zhi und seine Prince Group – das Netzwerk, das zur Beschlagnahmung von Vermögenswerten in Höhe von 15 Milliarden Dollar führte. Doch Chen hatte trotz seines großen Einflusses seine illegalen Geschäfte hinter einer Fassade aus scheinbar legitimen Immobilien-, Finanz- und anderen Unternehmen versteckt; es dauerte Jahre, bis die westlichen Strafverfolgungsbehörden einen Fall aufbauen konnten.
Auch Peking begann, hart durchzugreifen. She Zhijiang, der ehemalige Partner von Deng Pibing, wurde im November 2025 an China ausgeliefert; Peking warf ihm vor, über 200 illegale Glücksspielplattformen gegen chinesische Bürger betrieben zu haben. Doch Deng schien durch seine Verbindungen zur Kommunistischen Partei geschützt zu sein. Deng reiste regelmäßig nach Hunan zurück, wo er seiner Alma Mater 3 Millionen Dollar spendete. Hochrangige Mitglieder der Kommunistischen Partei nahmen an der Zeremonie teil, über die in den staatlichen Medien berichtet wurde. Im Gegensatz zu Chen, der ebenfalls wegen seiner chinesischen Opfer ins Visier Pekings geraten war, war Deng vorsichtiger. Und im Gegensatz zu Chen, der sichtbare Infrastrukturen wie die Prince Bank aufbaute, konnte sich Deng auf Mauerberger verlassen, um das aus Long Bay stammende Geld zu waschen, ohne seine Sichtbarkeit zu erhöhen.
„Das ist ein Mann, der alle seine Spuren verwischt hat“, sagt Jason Tower, Senior-Experte bei der Global Initiative against Transnational Organized Crime. „Er ist ein gewiefter Geschäftsmann.“
https://whalehunting.projectbrazen.com/content/images/size/w1000/2025/12/4-mauerberger-yim-leak.jpgSolange Deng nur Amerikaner ins Visier nahm und China nicht in Verlegenheit brachte, schien seine Position sicher zu sein. Kriminelle Syndikate hatten ihre Lektion gelernt: Peking ging hart gegen Verbrechen vor, wenn chinesische Staatsbürger Opfer wurden, aber Verbrechen gegen Ausländer wurden nicht registriert. „Solange wir keine Chinesen betrogen, sondern nur Ausländer, interessierte das niemanden“, sagte ein verurteilter Betrüger gegenüber der chinesischen Polizei. Doch dann, im Dezember 2023, verhängte das britische Finanzministerium Sanktionen gegen Zhengheng wegen Menschenrechtsverletzungen und behauptete, dass Personen gegen ihren Willen in Long Bay festgehalten und „gezwungen wurden, als Betrüger zu arbeiten“. In der offiziellen Sanktionsmitteilung wurde die BIC Bank als Tochtergesellschaft von Zhengheng aufgeführt, Deng, Mauerberger oder Yim Leak wurden jedoch nicht erwähnt.
Angesichts dieser verschärften Kontrollen benötigte Mauerbergers Netzwerk nun politische Deckung auf höchster Ebene. Hilfe kam in Form des Patriarchen der mächtigsten politischen Familie Thailands.
Kurz nachdem Thaksin Shinawatra nach 15 Jahren im Exil nach Thailand zurückgekehrt war, tippte er eine Nachricht auf WhatsApp und bat einen Mitarbeiter, sich mit Benjamin Mauerberger zu treffen. Der Südafrikaner sei ein wichtiger Verbündeter, sagte Thaksin. Der heute 76-jährige Thaksin war ehemaliger Premierminister Thailands und milliardenschwerer Geschäftsmann – ein Populist, der in ländlichen Gebieten sehr beliebt war, musste jedoch Jahre zuvor aufgrund von Korruptionsvorwürfen ins Exil gehen. In dieser Zeit kaufte und verkaufte er den britischen Fußballverein Manchester City, investierte in Goldminen in Afrika und baute über Familienvertreter ein thailändisches Immobilienimperium auf.
Während seines Aufenthalts in Dubai, wo er den größten Teil seines Exils verbracht hatte, hatte Thaksin Mauerberger kennengelernt. Der Südafrikaner war mittlerweile ein wichtiger Akteur. Zusammen mit Yim Leak beherbergte er chinesische, thailändische und kambodschanische VIPs auf ihrer Superyacht. Er sammelt Immobilien auf der ganzen Welt – in New York, Dubai, Bangkok – und fuhr einen orangefarbenen McLaren. Yim Leak kaufte ein von Versace entworfenes Penthouse in London.
Während seiner Jahre in Bangkok hatte Mauerberger Verbindungen zur High Society geknüpft: zum Chef der Streitkräfte des Landes, zu einem hochrangigen Polizeigeneral, zum CEO einer thailändischen Bank und zu einem thailändischen Senator. Aber seine Geschäfte hatten nie wirklich floriert. Jetzt aber hatte er die finanzielle Macht, um auf höchster Ebene etwas zu bewegen. Nachdem Thaksin aus dem Exil zurückgekehrt war, prahlte Mauerberger gegenüber zahlreichen Personen damit, dass er politische Spenden leistet, um der Familie Shinawatra zur Rückkehr an die Macht zu verhelfen – indem er politische Parteien bezahlte, die schließlich Thaksins Tochter ins Amt der Premierministerin bringen würden. Er prahlte oft damit, dass er sich mit „Dr. T.“ traf. Ein Geschäftspartner berichtet, Mauerberger habe ihm ein Kryptokonto mit Hunderten Millionen Dollar gezeigt, das seiner Aussage nach Thaksin gehört. Als Paetongtarn Shinawatra im August 2024 Premierministerin wurde – mit ihrem Vater als Strippenzieher im Hintergrund, befand sich Mauerberger in einer mächtigen Position. Ein Anwalt von Thaksin sagte, er kenne Mauerberger nur als „Bekannten”.
Die alten Methoden des Geldtransfers – mit Ketten gesicherte Koffer im Gulfstream, Überweisungen von der BIC Bank – reichten nicht aus, da Hunderte Millionen Dollar an Betrugsgeldern aus Kambodscha abflossen. Mauerberger brauchte einen industriellen Kanal, um das viele Geld zu waschen. In Singapur, einem angesehenen regionalen Finanzzentrum, gründete er eine Fondsverwaltungsgesellschaft namens Capital Asia Investments, die nominell von zwei singapurischen Vermögensverwaltern geführt wurde, aber laut mit der Angelegenheit vertrauten Personen traf Mauerberger die Entscheidungen.
Ab Mitte 2024 erwarb Mauerberger mithilfe von Strohmännern und komplizierten Fondsstrukturen in Singapur illegal eine Mehrheitsbeteiligung an Finansia, einer thailändischen Investmentbank und Wertpapierfirma, wie aus Dokumenten hervorgeht. Die thailändischen SEC-Vorschriften erlauben keine „versteckte Kontrolle” über ein Finanzinstitut. Bis dahin hatte die BIC Bank die Gelder über Kasikorn, eine unabhängige thailändische Bank, transferiert – nun kontrollierte Mauerberger sein eigenes Institut.
Dies war jedoch nur die erste Phase seines Plans. In Kambodscha nahmen Zwischenhändler wie die Huione Group Milliarden von Dollar in Kryptowährung aus Betrügereien entgegen und wandelten sie in Bargeld um. Als Huione unter die Aufsicht der US-Aufsichtsbehörden geriet, schließlich vom US-Finanzsystem abgeschnitten und in Kambodscha geschlossen wurde, machte sich Mauerberger Gedanken darüber, eine neue On-Off-Ramp zu schaffen.
Zu diesem Zweck ging er eine Partnerschaft mit KuCoin ein, einer in Verruf geratenen globalen Kryptobörse, deren chinesische Eigentümer Thaksin bereits in Dubai vorgestellt hatte. Im Januar bekannte sich KuCoin in den USA der Geldwäsche schuldig und erklärte sich bereit, 300 Millionen Dollar Strafe an das Justizministerium zu zahlen, weil es kriminelle Transaktionen im Wert von 9 Milliarden Dollar auf seiner Börse zugelassen hatte. Während KuCoin sich schuldig bekannte, schmiedete der lokale Vertreter des Unternehmens, Henry Chen, jedoch gemeinsam mit Mauerberger Intrigen.
